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2017年7月1日，公安部曝光mbi是傳銷馬來西亞恩必愛集團MBI集團以游戲理財MFC為幌子，其運營模式符合龐氏騙局中的拉人頭，投錢，發展下線等特征，被公安工商等部門定性為傳銷2017年年中，MBI在馬來西亞當地遭到官方。

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1、科技越來越發達，騙人騙錢再也不用僅僅局限于面對面的騙了現在越來越多的人在網上行騙，這就是傳說中的網友網上很多人都是以投資的名義騙人，像現在的傳銷也是跟著時代在進步，傳銷也進入了網絡騙局的時代主要是以各種。

2、第一，高杠桿騙局在眾多金融監管試圖降低交易杠桿的今天，很多網上炒外匯的平臺利用高杠桿來欺騙投資人很多投資人認為杠桿越高，自己能夠控制的資金越多，盈利也就會越多但是卻不知道在杠桿增大的同時，自己的風險也在。

3、BNM曾出招公布金融騙局常見的一些特征，提醒投資者遠離以下類型的公司由于相關詐騙常復制同樣的手段來到中國市場撈金，因此以下小貼士也適用于中國投資者1承諾的高回報或盈利，而且回報遠高于銀行信托基金及SC監管下的。

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